Das Thema Sanktionslistenscreening beschäftigt Unternehmen seit mehreren Jahrzehnten und stellt diese durch eine wachsende Zahl an nationalen und internationalen Verordnungen vor zunehmend größer werdende Herausforderungen. Vor allem im Bereich der kritischen Infrastruktureinrichtung kommt der Überprüfung eine besondere Relevanz zu. Denn die erlassenen Verordnungen zielen auf die Verhinderung terroristischer Akte ab, die in diesem Bereich besonders schwerwiegende Folgen haben können.

Dabei kann ein Verstoß gegen die Prüfpflicht sowohl strafrechtliche als auch wirtschaftliche Folgen für das…